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时间:2020-03-24 05:55 作者:admin 点击:
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四川福蓉科技股份公司

公司代码:603327 公司简称:福蓉科技

2019

年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2019年12月31日的股份总数401,000,000股为基数,按每10股派发现金股利2.50元(含税)向股东分派现金股利100,250,000.00元,剩余未分配净利润滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

1、公司情况及主要业务

公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售,主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品外壳、背板、中框结构件材料。

公司拥有多条自动化铝挤压生产线及配套的熔铸、深加工生产线,形成从熔铸、模具、挤压到深加工的专门应用于消费电子产品铝制结构件材料研发和制造的产业链。公司目前是国内单体规模大、技术力量领先的智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的铝制关键零部件及精密深加工件的研发、制造厂家,是苹果、三星、华为、OPPO、VIVO等多家国际、国内知名消费电子品牌企业的主要供应商。

“始终以高品质产品服务大众”,是福蓉人的责任与使命。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系和QC080000有害物质过程管理体系认证,并实施“人才兴企、科技强企”的发展战略,建立了高素质人才队伍的激励机制,形成“产学研”紧密合作的技术研发体系。公司拥有四川省企业技术中心、成都市院士(专家)及西南交大院士(专家)创新工作站,获得“2019年成都制造业100强”、“成都市重点新材料企业”、“崇州市首届政府质量奖”等荣誉。公司已获得十多项国家发明专利、实用新型专利和四川省成都市技术进步奖励。

2、公司的主要经营模式

(1)采购模式

公司原材料采购主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式,公司所需原材料均由公司采购部统一进行采购。

(2)销售模式

公司的销售模式包括直销模式和经销模式。

①直销模式。公司与直销客户签订买断式购销合同,客户按需向公司发出采购订单,并约定具体技术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间和送货方式。公司直销客户(消费电子品牌商和代工厂)对公司产品的采购多采取认证模式,即公司作为其供应商需要经过严格的认证,方可进入其采购名录。直销模式下,亦存在指定交易的情形,即公司通过品牌厂商的认证后,品牌厂商指定其代工厂商向品牌厂商认证体系内的供应商采购,具体交易条款由供应商与代工厂商协商。

②经销模式。公司通过经销商将公司产品销售给最终用户,并由经销商提供技术服务。公司对经销商销售产品采用买断方式,产品的售后服务也由经销商负责。同时,公司也会直接面对终端客户进行必要的技术沟通,了解终端客户对所供产品的技术和品质要求,特别是对于新项目、新产品,公司会协助经销商跟进终端客户的项目研发全过程,直至接单稳定供货,以提高项目研发成功率和接单命中率。

3、行业情况

(1)金属结构件在消费电子产品行业的应用和发展情况

消费电子产品结构件的需求来自于消费电子市场,其中最重要的部分来自于智能手机、平板电脑及笔记本电脑市场。智能手机、平板电脑及笔记本电脑品牌厂商的技术推动和智能手机等消费电子终端消费者对产品外观的偏好直接影响着金属结构件市场。伴随着5G发展的不断提速,金属中框结构手机逐渐取代全金属一体化机身成为智能手机行业的主流设计。2017年以来,各大主流厂商先后推出采用高强度铝合金中框+玻璃或陶瓷背板设计的高端旗舰型号手机。

(2)智能手机行业发展情况

随着智能手机用户数量基数的扩大以及渗透率、普及率的不断提升,智能手机市场已基本进入平稳发展阶段。目前消费电子产品特别是智能手机具有较高的更换频率。随着技术的不断进步,各主流品牌每年都会推出更高性能的新机型,这有效地刺激了终端用户的需求。据腾讯企鹅智酷调查,我国智能手机用户中,安卓用户每年更换手机的用户占比约23.5%,iPhone用户每年更换手机的用户占比约为16.0%,考虑到每两年到三年更换手机的用户比例,未来由智能手机存量用户置换手机带来的需求亦非常可观。随着5G基站建设的加速,目前已经有包括OPPO、华为、vivo、小米、中兴、联想、三星、一加等诸多终端厂商发布了5G原型机。5G通信,正以超乎想象的速度加速到来!与之相随的,智能手机将会在2年内爆发一波换机潮,极大地推动手机市场规模的发展。根据Canalys预测5G手机将从2020年开始快速攀升,2023年总共会有超过19亿部5G设备活跃在全球市场,市场份额会超过50%。未来随着5G商用进程的深化,5G手机渗透率逐步扩大,将带动铝制结构件材料需求不断提升。

(3)平板电脑和笔记本电脑行业发展情况

随着智能手机向大屏化不断发展,平板电脑和智能手机的边界日趋模糊,平板电脑市场增长动力不足。而经历多年发展,笔记本电脑市场也呈现较为饱和的状态。平板电脑的性能的不断提升赋予了其更加广泛的应用范围,越来越多的平板电脑正涉足办公领域;同时,笔记本电脑也在向轻薄化、便携化、低功耗方向创新,笔记本电脑和平板电脑呈现融合发展的趋势。整体而言,在庞大存量基数的基础上,随着存量设备置换和创新带来的设备需求的刺激,平板电脑和笔记本电脑仍有较为可观的市场发展空间,从而带动对铝制结构件的需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度公司实现营业收入12.99亿元,较2018年的9.84亿元增长32.03%;2019年度实现净利润2.63亿元,较2018年的1.59亿元增长65.11%;2019年度公司扣非后净利润为2.55亿元,较2018年的1.50亿元增长69.80%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年度颁布了修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以上4项准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,对金融工具进行分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额,计入新准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益,本次会计政策变更不对公司2018年度的财务状况、经营成果产生影响。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,将“应收票据”中预计可能背书或贴现的票据金额调整至“应收款项融资”。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下表:

单位:元 币种:人民币

根据2019年4月30日财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定:资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司采用追溯调整法变更了相关财务报表数据列报,相关列报调整影响如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的项目详见下表:

单位:元 币种:人民币

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2020-008

四川福蓉科技股份公司

2019年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]838号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,100万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币8.45元/股。经上海证券交易所同意,公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市,本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095.00万元,扣除发行费用人民币5,107.05万元后,实际募集资金净额为人民币37,987.95万元,上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“闽华兴所(2019)验字C-002号”验资报告。

(二)2019年度使用金额及当前余额

2019年度共使用募集资金金额为184,518,906.11元(含预先投入资金置换107,966,335.07元)。截至2019年12月31日,募集资金专户余额合计为人民币77,131,947.72元(包括银行存款利息收入1,773,438.43元);暂时闲置募集资金现金管理余额为120,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关规定,公司制定了《募集资金使用管理办法》,规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况,所有募集资金投资项目资金的支出,均按照公司《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。2019年5月17日,公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),2019年5月17日,公司还与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金存放情况

截至2019年12月31日,募集资金的存储情况如下:

注:截至2019年12月31日,中国光大银行股份有限公司成都分行八宝街支行专户(银行账号:39820188000186525)募集资金已使用完毕并已销户。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2019年6月25日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币107,966,335.07元置换截至2019年5月31日已预先投入募投项目的自筹资金。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核,出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽华兴所(2019)审核字C-013号]。公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券股份有限公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年6月25日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高募集资金使用效率,增加闲置资金收益,并根据募集资金使用进度,在不影响募集资金使用的情况下,授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总额度不超过人民币18,000.00万元,管理期限自董事会审议之日起不超过12个月,在上述额度内资金可滚动使用。

截至2019年12月31日,部分闲置募集资金进行现金管理情况详见附表2《使用闲置募集资金购买理财产品的情况表》。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年1-12月,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二〇年三月二十日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:四川福蓉科技股份公司 2019年度 金额单位:人民币 万元

注1:因项目投资建设期为36个月,目前生产线仅部分完工并投入使用,其余项目按计划进度实施,无法判定是否达到整体预计效益。

附表2:

使用闲置募集资金购买理财产品的情况表

编制单位:四川福蓉科技股份公司

注:截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币12,000万元。

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2020-009

四川福蓉科技股份公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年3月18日以现场结合通讯方式召开,本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2020年2月29日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人,实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2019年度总经理工作报告》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

《2019年度总经理工作报告》对公司2019年度经营情况、主要工作情况等各项工作进行了总结,并对2020年度工作重点做出了安排。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

《2019年度董事会工作报告》对公司2019年度经营情况、董事会在2019年度的主要工作情况进行了总结,并对2020年度董事会工作重点做出了安排。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《独立董事2019年度述职报告》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

《独立董事2019年度述职报告》对公司独立董事在2019年度的履职情况进行了总结。本报告尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司独立董事2019年度述职报告》。

(四)审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》对公司董事会审计委员会在2019年度的履职情况进行了总结。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

(五)审议通过《2019年度财务决算报告》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

2019年度,面对全球手机市场出货量下滑、IT铝材市场竞争日益激烈、产品价格下行等不利经营环境,公司董事会及管理层积极应对,全体员工奋力拼搏,取得了令人骄傲的业绩。与上年度同比实现了企业经济效益的持续增长,特别是营业收入、利润总额实现大幅增长。《2019年度财务决算报告》对公司2019年度财务情况、经济效益、预算执行情况进行了总结和分析。本报告尚需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《2020年度财务预算报告》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

在公司2019年度财务报告的基础上,综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响,并在考虑公司目前经营能力的前提下,公司谨慎地对2020年度的经营情况进行预测并拟定了《2020年度财务预算报告》,对公司2020年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对2020年度生产经营情况的预测分析,不构成亦不作为公司对2020年度的盈利预测及利润承诺。本报告尚需提请公司股东大会审议。

(七)审议通过《2019年度社会责任报告》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

《2019年度社会责任报告》对2019年度公司履行社会责任的情况进行了总结。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司2019年度社会责任报告》。

(八)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)等有关规定及其他相关规定,公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》,该年度报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计。本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019年年度报告》。

(九)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》等制度的规定,公司根据2019年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况,编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-008)。

(十)审议通过《2019年度利润分配预案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

公司拟定的2019年度利润分配方案为:以截至2019年12月31日的股份总数401,000,000股为基数,按每10股派发现金股利2.50元(含税)向股东分派现金股利100,250,000.00元,剩余未分配净利润333,201,778.78元滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-013)。

(十一)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

通过多年的合作,公司认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的业务水平较高,工作态度认真,能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的审计服务。公司董事会同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告的审计机构,为公司提供2020年度财务报告审计、净资产验证等相关服务。本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

(十二)审议通过《关于公司2020年度投资计划的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

根据公司的产品定位及发展方向,为了尽快扩大公司产品生产产能、提升技术水平、提高生产效率,延伸IT铝工业材深加工产业链,确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势,公司将根据市场和资金情况,计划在2020年投资人民币20,000万元用于项目新建、改建。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2020年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

为确保公司有充足的流动资金用于公司生产经营,根据2020年度公司生产经营发展的需要,2020年度公司拟向各家银行申请综合授信额度总计为人民币119,000万元整,最终公司获得的综合授信额度以各家银行实际审批授予公司的授信额度为准。本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-014)。

(十四)审议通过《2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司制定的《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《2019年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等规章制度的有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会组织有关职能部门对公司董事、监事和高级管理人员2019年度的工作绩效进行了考核,并依据绩效考核结果确定了公司董事、监事和高级管理人员的2019年度薪酬。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任马琴女士为公司审计部负责人,职务为审计部副经理(主持工作),聘期自公司董事会审议通过本议案之日起,至本届董事会任期届满之日止。

(十六)审议通过《公司关于内部控制的自我评价报告》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截至2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,编制了《关于内部控制的自我评价报告》。公司董事会认为该报告准确反映了公司内部控制的实际情况,并对公司内部控制的有效性作出了适当评价,同意公司编制的《关于内部控制的自我评价报告》。

(十七)审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

公司董事会决定于2020年4月22日下午13时在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场及网络方式召开2019年度股东大会,审议本次董事会审议后需提请公司股东大会审议的议案及其他须提请公司股东大会审议的议案。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-012)。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二○二○年三月二十日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2020-010

四川福蓉科技股份公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2020年3月18日以现场结合通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2020年2月29日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人,实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下决议:

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

《2019年度监事会工作报告》对2019年度公司监事会的主要工作情况进行了总结,并对2020年度监事会的工作重点做出了安排。本报告尚需提请公司股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

2019年度,面对全球手机市场出货量下滑、IT铝材市场竞争日益激烈、产品价格下行等不利经营环境,公司董事会及管理层积极应对,全体员工奋力拼搏,取得了令人骄傲的业绩。与上年度同比实现了企业经济效益的持续增长,特别是营业收入、利润总额实现大幅增长。《2019年度财务决算报告》对公司2019年度财务情况、经济效益、预算执行情况进行了总结和分析。本报告尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度财务预算报告》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

在公司2019年度财务报告的基础上,综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响,并在考虑公司目前经营能力的前提下,公司谨慎地对2020年度的经营情况进行预测并拟定了《2020年度财务预算报告》,对公司2020年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对2020年度生产经营情况的预测分析,不构成亦不作为公司对2020年度的盈利预测及利润承诺。本报告尚需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)等有关规定及其他相关规定,结合公司2019年度的经营情况和财务状况,公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》,该报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

公司监事会认为:

1.经审核,公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。

2.截至监事会提出本意见时止,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.全体监事承诺《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019年年度报告》。

(五)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》等制度的规定,公司根据2019年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况,编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-008)。

(六)审议通过《2019年度利润分配预案》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

公司拟定的2019年度利润分配方案为:以截至2019年12月31日的股份总数401,000,000股为基数,按每10股派发现金股利2.50元(含税)向股东分派现金股利100,250,000.00元,剩余未分配净利润333,201,778.78元滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

公司监事会认为,公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-013)。

(七)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

通过多年的合作,公司认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的业务水平较高,工作态度认真,能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的审计服务。公司监事会同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告的审计机构,为公司提供2020年度财务报告审计、净资产验证等相关服务。本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

(八)审议通过《2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

根据《公司法》等法律、法规以及公司制定的《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《2019年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等规章制度的有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会组织有关职能部门对公司董事、监事和高级管理人员2019年度的工作绩效进行了考核,并依据绩效考核结果确定了公司董事、监事和高级管理人员的2019年度薪酬。本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、审议通过《公司关于内部控制的自我评价报告》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截至2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,编制了《关于内部控制的自我评价报告》。公司监事会认为该报告准确反映了公司内部控制的实际情况,并对公司内部控制的有效性作出了适当评价,同意公司编制的《关于内部控制的自我评价报告》。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司监事会

二○二○年三月二十日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2020-011

四川福蓉科技股份公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

2、人员信息

3、业务规模

注:上年度指2018年度。

4、投资者保护能力

5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下:

具体明细如下:

(二)项目成员信息

1、人员信息

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

(三)审计收费

2019年度财务报表审计费用共为70万元(含税,包括募集资金存放及使用报告鉴证费用5万元),系按照工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所协商确定。由于2019年度减少内控鉴证等服务事项,审计费用相较于2018年度下降21万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会对华兴会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解,并对其在2019年度的审计工作进行了审核,认为:华兴会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2019年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格,其在为公司提供服务期间,能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师职业道德和执业准则,谨慎勤勉地为公司提供审计服务,并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构,同意将公司拟订的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二次会议进行审议。

3、独立董事的独立意见

华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格,在担任公司审计机构期间,为公司提供财务审计、资本验证等服务,华兴会计师事务所在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了相关职责,为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果;公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,相关决策程序合法、有效,不存在损害公司、股东合法权益的情形;我们同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

4、2020年3月18日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构。

5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二○二○年三月二十日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2020-012

四川福蓉科技股份公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月22日 13点00分

召开地点:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(下转B104版)

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